Соблюдение требований 173-ФЗ в целях соответствия требованиям FATCA

Одним из основных принципов деятельности НКО «Альтернатива» (ООО) является соблюдение всех требований законодательства Российской Федерации, а также требований иностранного законордательства, имеющих экстерриториальное действие и затрагивающих деятельность финансовых организаций Российской Федерации.

Во исполнение требований Федерального закона №173-ФЗ от 28.06.2014 «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», а также требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) РНКО прошла процедуру регистрации в Налоговой Службе США (IRS):
- наименование РНКО на английском языке, указанное в регистрационной форме по FATCA: NCO “Alternativa” Ltd;
- FATCA-статус: иностранный финансовый институт, присоединившийся к исполнению требований FATCA и обязанный исполнять эти требования (Participating FFI);
- идентификационный номер Global Intermediary Identification Number (GIIN): A8UNJM.99999.SL.643

Критерии отнесения клиентов НКО «Альтернатива» (ООО) к категории иностранных налогоплательщиков.

Опросный лист клиента НКО «Альтернатива» (ООО) юридического лица

Опросный лист клиента НКО «Альтернатива» (ООО) физического лица и индивидуального предпринимателя